黄金连续大涨引来涉诈资金！安徽马鞍山警方公开提示交易风险 当日交易总额2万以上应实名登记

时间： 2024-10-30 04:02     

来源：财联社

黄金无罪，但“怀金其罪”。随着黄金今年连续大涨，相关的警方提示随之而来。

10月28日下午，安徽马鞍山警方发文指出，近期该市发生多起电信网络诈骗案件中，出现嫌疑人诱导受害人购买大量黄金实物，并要求受害人将黄金邮寄至指定地点或派人上门来取走等情况。警方要求，黄金交易市场商户对于当日交易总额在人民币2万元以上的买卖黄金等贵金属人员应实名登记。

黄金大热引发电诈风险 安徽一地警对商户发布公开提醒

10月28日下午，安徽马鞍山警方在“马鞍山发布”的微信号发布《防范涉诈资金流入黄金交易市场风险告知书》，提示辖内黄金交易市场商户注意风险防范。

马鞍山警方表示，近期，该市发生多起电信网络诈骗案件中，出现嫌疑人诱导受害人购买大量黄金实物，并要求受害人将黄金邮寄至指定地点或派人上门来取走等情况；另有洗钱团伙至金店内，利用被骗资金购买大量黄金及其加工品，转移后销赃变现进行洗钱等行为。为防范此类涉诈资金流入该市黄金交易市场，避免或减少群众被骗及财产损失，现将防范交易风险的注意事项进行告知。

一、黄金交易店铺工作人员须懂法守法，根据《中华人民共和国刑法》等法律规定，参与电信网络诈骗活动或者明知是犯罪所得及其产生的收益仍与对方进行交易的，是违法犯罪行为，将被依法追究法律责任；使用涉诈资金在黄金店铺进行交易的，商户收款账户可能被司法机关冻结，造成账户无法正常使用甚至经济损失。

二、鉴于当前电诈违法犯罪的形势十分严峻，黄金交易应严格落实实名登记制度，对于当日交易总额在人民币贰万元以上的买卖黄金等贵金属人员应实名登记，需核实并确保购买人使用的网银、银行卡、微信、支付宝等账户户名和本人身份证一致，如发现不一致，应该取消交易。根据相关规定，应当在店铺内安装高清摄像头，确保视频监控范围覆盖收银台且能清晰看到交易对象上半身正面像，视频录像保存时间不少于30日。

三、遇到遮挡面貌，盲目扫货不议价，特别是发现其使用本人或他人的网银、银行卡、微信、支付宝等支付方式进行大额或多次购买黄金等贵金属的异常情况，应立即中止交易并向公安机关报警；此外，对于一次购买人民币贰万元以上黄金等贵金属人员，特别是不论款式只论价格或重量购买的，告知其凡是邮寄或网约车托运黄金至指定地点或派人上门来取的，都是诈骗（拨打110或96110）。

近期多地提示黄金交易风险 京东金融昨开通“抢金 1111”活动

今日，记者注意到，除了马鞍山之外，近期已有湖北随州、浙江宁波等多地警方发布类似公告，提醒消费者警惕实物黄金诈骗。

而9月2日，宁波金融监管局也发文称，近期，公安部门查获多起利用黄金交易实施诈骗、洗钱等犯罪的案例，提醒广大市民朋友加强防范，防范利用黄金交易实施犯罪。

宁波金融监管局还给出了三大具体的黄金类骗局。一是涉嫌诈骗并拟利用购买黄金进行赃款“洗白”。二是诈骗分子假冒军人网恋忽悠女性购买黄金参与虚拟网络投资。三是冒称公检法工作人员要求受害者购买黄金以解冻账户资金。

宁波金融监管局提醒称，广大市民朋友强化风险防范意识，防范各类诈骗行为，也切勿因贪图小利而在无形中帮助犯罪分子实施犯罪。

此外，值得注意的是，除了银行之外，近期也有网络巨头瞄准了黄金大热的风口，试图以此招揽客户。10月28日，京东金融发文称，为满足消费者的买金诉求，推出“抢金 1111”活动——用裸金价抢金条，宣称去除品牌溢价、手工费等其他附加费用，让消费者能够以最纯粹的黄金价值购买到金条。从10月28日至11月11日，用户上京东金融App搜索“抢金条“，按照页面提示完成相应操作，即可参与抽奖。

京东金融还称，其不仅涵盖了积存金、实物黄金兑换、黄金回收、黄金基金等多元化服务，还长期致力于通过技术创新，为用户提供简单、快捷、安全的黄金投资体验。