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尚纬股份:关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任总经理的公告

尚纬股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事及聘任总

经理的公告

一、董事、高级管理人员辞职情况

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日收到董事李广胜、方永、副总经理梁晓明的书面辞职报告,李广胜因个人原因申请辞去公司董事、董事长、提名委员会委员、总经理职务,辞职后不再担任公司其他职务;方永因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员、副总经理职务,辞职后不再担任公司其他职务;公司于2024年12月13日收到股东乐山高新投资发展(集团)有限公司委派人员变更的通知,由王丹(金麒麟分析师)接替杨文勇董事职务,调整后,杨文勇不再担任公司任何职务;梁晓明因工作调整申请辞去公司副总经理职务,辞职后仍担任公司其他职务。上述董事的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司董事会及公司的正常运作产生重大影响。在股东大会选举产生新任董事前,方永、杨文勇将继续履行董事职责。李广胜、方永、杨文勇、梁晓明在其担任公司董事、高级管理人员期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对李广胜、方永、杨文勇、梁晓明在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事候选人情况

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名盛业武、沈

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

智飞、王丹为公司董事会董事候选人,任期为公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。盛业武直接持有公司股份211.94万股,与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在被列为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。沈智飞未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在被列为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。王丹未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在被列为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

三、聘任总经理情况

根据《公司法》《公司章程》及董事会专门委员会议事规则等相关规定,经公司董事会提名委员会审查,公司于2024年12月13日召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任盛业武为总经理的议案》,同意聘任盛业武为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会二○二四年十二月十六日

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